- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Stołeczna Policji w Warszawie (KSP) i Prokuratura Regionalna w Warszawie rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą.
- Członkowie grupy dokonywali fikcyjnych transakcji.
- Zatrzymano 9 podejrzanych, 23 osoby usłyszą zarzuty udziału w procederze.
- Straty Skarbu Państwa sięgają ponad 10 mln zł.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zatrzymali 9 osób podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT.
Uczestnicy procederu pośredniczyli we wprowadzaniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur, które służyły wyłącznie „wytworzeniu kosztów”.
Oszuści działali w branży tekstylnej. Szacuje się, że w wyniku działania przestępczej grupy, Straty Skarbu Państwa z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT mogą sięgać ponad 10 mln zł.
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych osób oraz siedziby podmiotów uczestniczących w przestępczym procederze i zabezpieczyli materiały dowodowe.
Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze planują kolejne działania.
Prokuratura Regionalna w Warszawie wydała postanowienia o przedstawieniu zarzutów 23 osobom. Będą kolejne zatrzymania.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego, wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowe.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.