KAS i KSP rozbiły grupę przestępczą wyłudzającą VAT

0 654
  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Stołeczna Policji w Warszawie (KSP) i Prokuratura Regionalna w Warszawie rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą.
  • Członkowie grupy dokonywali fikcyjnych transakcji.
  • Zatrzymano 9 podejrzanych, 23 osoby usłyszą zarzuty udziału w procederze.
  • Straty Skarbu Państwa sięgają ponad 10 mln zł.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zatrzymali 9 osób podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT. 

Uczestnicy procederu pośredniczyli we wprowadzaniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur, które służyły wyłącznie „wytworzeniu kosztów”.

Oszuści działali w branży tekstylnej. Szacuje się, że w wyniku działania przestępczej grupy, Straty Skarbu Państwa z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT mogą sięgać ponad 10 mln zł.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych osób oraz siedziby podmiotów uczestniczących w przestępczym procederze i zabezpieczyli materiały dowodowe.

Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze planują kolejne działania.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wydała postanowienia o przedstawieniu zarzutów 23 osobom. Będą kolejne zatrzymania.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowe.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Wdrożyliśmy RODO, chronić i zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę Więcej informacji Akceptuj Czytaj więcej